CUNEO – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno smantellato un’associazione a delinquere dedita alla commissione frodi fiscali attiva in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria.
Sono stati oltre 70 i militari impiegati nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro di beni e disponibilità per 25 milioni di euro emessa dal Gip del Tribunale di Cuneo, Alberto Boetti, dopo due anni di investigazioni, coordinate dalla locale Procura, guidata da Carla Longo.
Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo nei confronti di un gruppo criminale, attivo su tutto il territorio nazionale, composto da imprenditori, professionisti e prestanome (11 gli indagati) che aveva escogitato un articolato meccanismo fraudolento, al fine di evadere l’erario, attraverso l’indebita formazione di crediti Iva inesistenti, arrivando a mettere in pratica un vero e proprio “modello evasivo”, sfruttando indebitamente l’istituto, previsto dalla normativa, dell’accollo fiscale.
Il sofisticato meccanismo di frode ha visto coinvolte sei società, tutte con sede a Roma, ed è stato reso possibile anche grazie alla compiacenza di due professionisti, che apponevano il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali contenenti il credito inesistente, venendo ricompensati con una percentuale sul risparmio tributario indebitamente ottenuto.
Tra i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca 21 immobili (tra cui, un prestigioso appartamento in un quartiere di lusso in Roma), 33 terreni, 6 autovetture e quote societarie di 27 società (quest`ultime per un valore nominale di oltre 1 milione di euro).