La misura rientra nelle indagini svolte durante l'operazione "Vanish Vat" del 2021.
Il Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di sequestro ai sensi della normativa antimafia, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Il tutto nei confronti di un imprenditore, dominus di un noto gruppo societario operante nel settore del trasporto di merci su strada.
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La ricostruzione operata dalla Procura della Repubblica si basa sugli accertamenti patrimoniali svolti dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo (G.I.C.O.), a esito dell’operazione denominata “Vanish Vat“. Questa è stata condotta nel 2021 dal I Gruppo Tutela Entrate del medesimo Reparto e aveva portato all’emissione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti di diversi indagati. Per tali fatti, in data 1 febbraio 2023, il proposto è stato ammesso al giudizio abbreviato, tuttora in corso.
Le indagini: la scoperta della frode e il sequestro a Palermo
In particolare, le suddette investigazioni avrebbero delineato l’esistenza di un’associazione per delinquere, dedita alla commissione dei reati di utilizzo ed emissione di fatture false. L’importo è di oltre 16 milioni di euro. Inoltre, l’associazione è accusata di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, indebita compensazione e bancarotta fraudolenta.
Le indagini avrebbero evidenziato che, mediante un consolidato schema fraudolento, articolato sulla creazione di una serie di società di comodo asservite al gruppo imprenditoriale in parola, sarebbe stato abbattuto illecitamente il reddito imponibile delle due imprese realmente operative riconducibili al proposto.
Inoltre, il sistematico inadempimento degli obblighi impositivi avrebbe determinato il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Palermo in data 29 aprile 2021, di una delle due citate società, che aveva accumulato un’esposizione debitoria verso l’Erario di oltre 22 milioni di euro.
Sulla base degli accertamenti svolti dalle fiamme gialle palermitane, il Tribunale ha ritenuto ricorrenti gli elementi per qualificare l’imprenditore quale soggetto socialmente pericoloso, in quanto indiziato di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e, in considerazione della sistematica e costante situazione di sperequazione fra fonti lecite di reddito e beni nella disponibilità, ha disposto il sequestro di:
- n. 8 immobili siti a Palermo e Ficarazzi (PA);
- n. 6 società, con sede nelle province di Palermo e Catania;
- n. 1 conto corrente;
- n. 1 motociclo e n. 1 autoveicolo,
per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.
