I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) di Trapani, in coordinamento con l’Ufficio delle dogane di Bolzano, hanno sanzionato una società, attiva nella vendita online di prodotti elettrici ed elettronici, individuando un’illegittima detrazione Iva per oltre 7.000.000 di euro.
La società, dal 2015 al 2019, avrebbe consapevolmente usufruito di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere per oltre 35.000.000 di euro, godendo di illegittima detrazione dell’Iva.
L’impresa utilizzava nella sua attività commerciale il metodo del ‘drop shipping’ (meccanismo di vendita in cui il venditore vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino) ed era, inoltre, puntuale nel pagamento ai fornitori, anche tramite conti esteri , entrambi elementi sintomatici delle frodi Iva carosello realizzate tramite società filtro.