Sono state inoltre riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d'Italia
La Guardia di finanza di Catania, durante un controllo, ha contestato ben 675 violazioni alla normativa antiriciclaggio al titolare di un negozio di ‘Compro oro’ che rischia una sanzione che va da un minimo di 13 a un massimo di 52 milioni.
Analizzate 560 operazioni
I militari hanno analizzato oltre 560 operazioni commerciali scoprendo “plurime, sistematiche e ripetute” violazioni alla normativa antiriciclaggio, principalmente riferite all’omessa adeguata verifica della clientela e alla conseguente omessa conservazione della relativa documentazione. Sono state inoltre riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d’Italia e per inesatta o incompleta tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato.
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