Un volume d'affari considerevole e mai dichiarato al Fisco: ecco i provvedimenti della Finanza dopo l'indagine.
Un negozio online di telefonia con guadagni mai dichiarati di oltre 11mila euro: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Palermo al termine di un’attività investigativa.
Ecco il bilancio dell’intervento e i provvedimenti emessi.
Negozio online di telefonia e guadagni mai dichiarati a Palermo
Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’effettivo volume d’affari della ditta individuale che, tra il 2017 e il 2018, avrebbe totalizzato ricavi, mai dichiarati, per un totale di 11.712.026 euro. Il titolare dell’impresa, con l’intento di sfuggire al fisco, aveva cessato l’attività già nei primi mesi del 2019.
Il controllo, eseguito dai militari del II Nucleo Operativo Metropolitano del gruppo di Palermo, ha permesso quindi di ricondurre a tassazione l’intero ammontare degli introiti dell’attività commerciale grazie alla ricostruzione dei flussi di acquisto e vendita degli smartphone, core business del negozio. Inoltre, per far luce sul volume di affari realizzato, le Fiamme Gialle si sono affidate allo strumento delle indagini finanziarie attraverso cui, con una capillare ricostruzione delle movimentazioni bancarie, è stato possibile quantificare le imposte evase.
I provvedimenti
A conclusione delle attività la titolare è stata denunciata per aver occultato le scritture contabili con il precipuo fine di impedire la ricostruzione dei profitti, e per il reato previsto all’art. 4 in relazione all’ammontare di imposte evase superiore alla soglia penalmente rilevante rispetto a quanto infedelmente dichiarato.
L’attività dei finanzieri di Palermo conferma l’impegno profuso dal Corpo a contrasto delle forme più perniciose e seriali di evasione fiscale. Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato disposto sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.
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