L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“Banca“), tenutasi in prima convocazione in data 27 giugno 2020, e l’Assemblea straordinaria, svoltasi in seconda convocazione in data odierna, hanno assunto le seguenti deliberazioni:
in parte straordinaria:
- approvazione
della proposta di frazionamento delle esistenti azioni ordinarie della Banca mediante
frazionamento del loro valore contabile ed assegnazione di n. 5 azioni di nuova
emissione, aventi le stesse caratteristiche delle attuali azioni ordinarie, per
ogni n. 1 azione azionaria esistente, a far data dal termine che sarà
concordato con Hi-Mtf S.p.A. e con le Autorità competenti; - approvazione delle modifiche agli articoli 2, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 44,
49, 50 dello Statuto Sociale, nonché introduzione nel medesimo Statuto dei
nuovi articoli 54, 55 e 56; - approvazione della proposta di aumento gratuito del
capitale sociale da Euro 14.897.874,60 a Euro 57.743.700,00.
In parte ordinaria:
- approvazione
del Bilancio dell’esercizio 2019, con destinazione del risultato di esercizio (pari
a Euro 9.439.220,00) nei seguenti termini: - a
riserva ordinaria il 10% pari a Euro 943.922,00; - a
riserva straordinaria il 10% pari a Euro 943.922,00; - al
fondo beneficienza, assistenza e per scopi culturali e sociali l’importo di
Euro 50.000,00; - ai
titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 6.929.244,00, la
cui esigibilità, aderendo per senso di responsabilità a quanto previsto dalla Raccomandazione
della Banca d’Italia adottata il 27 marzo 2020, è differita alla data del 18
novembre 2020 quale data stacco dividendo e del 20 novembre 2020 quale valuta
di pagamento e sospensivamente condizionata all’accertamento, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, dell’avveramento di tutte le seguenti
circostanze: - CET1
ratio fully loaded individuale della Banca, riferito al 30 settembre 2020, non
inferiore al 19,1%, che rappresenta il limite obiettivo consolidato contenuto
nel RAF; - NPE
ratio netto, riferito al 30 settembre 2020, inferiore al 9,30%; - assenza di una proroga
sino a tutto il 6 novembre 2020 dell’efficacia della Raccomandazione e/o di
provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza o normativi di analogo tenore.
Nel caso di mancato
avveramento della condizione sospensiva sopra indicata, la deliberazione di
distribuzione dei dividendi non produrrà definitivamente alcun effetto e conseguentemente
l’importo di Euro 6.979.244,00 verrebbe fatto oggetto di accantonamento a riserva
ordinaria;
- a
riserva ordinaria il residuo importo di Euro 572.132,00. - determinazione,
ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale, del sovraprezzo di emissione di
nuove azioni per l’anno 2020 nell’importo di Euro 73,42 ad azione e conferma
della formula già approvata dall’Assemblea ordinaria 2018 e 2019 per la
determinazione del valore di rimborso delle azioni che, pertanto, risulta pari
ad Euro 76,00; - approvazione
della ricostituzione della riserva “Fondo acquisto e rimborso azioni
proprie”, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto Sociale, e
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a procedere all’acquisto e
disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le
modalità di cui alla relazione del Consiglio redatta ai sensi dell’articolo 132
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58; - approvazione
delle modifiche al Regolamento assembleare conseguenti alle modifiche
statutarie; - approvazione
delle modifiche al Regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi
degli Amministratori; - approvazione
della proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell’incarico per la
revisione del Bilancio della Banca, per il periodo 2020-2028, alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e del
relativo compenso; - determinazione
del compenso da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2020; - determinazione
del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2020-2022.
L’Assemblea ha, altresì, confermato nella carica gli
Amministratori in scadenza per compiuto mandato, Carmelo Arezzo, Giuseppe
Guastella, Gaetana Iacono e Arturo Schininà, nonché i componenti effettivi del Collegio
Sindacale, Antonio Grande (Presidente), Giorgio Giannone e Giovanni Cascone dei
componenti supplenti, Maria La Raffa e Vincenzo Triberio.
“Come noto, la necessità
di garantire il rispetto delle norme a tutela della salute dei soci ci ha impedito
di svolgere nei modi consueti l’Assemblea 2020. Tuttavia, pur nelle nuove
modalità, la partecipazione è stata ampia, assolutamente in linea con gli anni
precedenti” afferma il Presidente Arturo Schininà. “Quasi 2.400 soci hanno
espresso il loro voto ed approvato, a larghissima maggioranza, tutti i punti
all’ordine del giorno. L’espressione di voto ci conferma come i soci abbiano
positivamente valutato il grande lavoro svolto a sostegno del territorio ed a
miglioramento della qualità del bilancio 2019. I soci hanno inoltre
particolarmente apprezzato la proposta, sebbene condizionata in linea con
quanto raccomandato dalla Vigilanza, di erogazione del dividendo di Euro 1,20
per azione, in aumento rispetto all’esercizio precedente. Contestualmente, l’approvazione
del nuovo Statuto, insieme al frazionamento delle azioni e all’aumento gratuito
di capitale, consentono alla Banca di affrontare con regole più moderne ed in
modo più flessibile le prossime sfide che ci attendono.”
“Abbiamo approvato il
bilancio e lo Statuto di una Banca ancora più solida, efficiente e moderna”
dichiara il Direttore Generale Saverio Continella. “Ora, il difficile contesto
economico ci sprona ad assumere nuove iniziative, a sostegno dei nostri soci e
del nostro Territorio. Proseguiremo su questo percorso ed utilizzeremo ogni
canale informativo, a partire dal nostro sito aziendale, per dare una costante
ed aggiornata informativa delle molteplici attività che andremo ad
intraprendere. Lo faremo partendo dai
nostri punti di forza, che nessuno di noi deve scordare, ed affrontando con
pragmatismo e sano ottimismo le sfide del mercato.”
